El Perito judicial de investigación, poseedor de un exhaustivo conocimiento en el campo de la investigación científica, tiene la capacidad de dirigir , supervisar y controlar aspectos propios de la Investigación Judicial otros equipos investigativos de las Ciencias Forenses en las distintas fases de los procesos investigativos, tales como recolección de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la cadena de custodia necesaria para el esclarecimiento de la verdad.
Así puede, a partir del más mínimo indicio, reconstruir un hecho acontecido para recrearlo al Juez, al Fiscal, o quien haya solicitado dicho dictamen pericial.
Hay que tener presente que: Los peritos judiciales de investigación no son testigos, sino que son reconstructores de hechos o fenómenos acontecidos y que luego trasladan y o recrean para informar al Juez.
Investigaciones de ambito Prejudicial y Judicial A instancia de Tribunales de justicia o particular habiendo instado un procedimiento Judicial
FAMILIA
Control de Gastos
Seguimiento a fin de verificar los gastos realizados por conyugue hijos etc..
Separación de Bienes
Localización de todos los bienes de una de las partes, a veces conocidos por uno solo de ellos: entidades bancarias, cuentas corrientes, vehículos, ingresos reales, etc.
Herencias
Investigación acerca de determinar los patrimonios en litigios, historial de ese patrimonio, búsqueda de posibles testaferros, búsqueda de posibles bienes encubiertos.
Búsquedas
De personas, objetos, Registros, detección de vehículos y maquinarias agrícolas e industriales, Registros de la Propiedad y Mercantiles, documentos testamentales, etc.
Presuntas Estafas
Antecedentes del presunto timador, modus operandi, compinches, domicilio, telefono, etc
Control de Menores
Investigación a instancia de Tribunales de justcia, dirigida a comprobar la conducta dudosa del menor, los motivos de su cambio de actitud, amistades, salidas nocturnas, drogas, relaciones, estudios, etc…Medidas Cautelares
Comprobación de las medidas cautelares propuestas, pensiones, manutención de menores, órdenes de alejamiento, etc..
Verificación de Custodia
Comprobación del comportamiento con los hijos y el trato con estos, desatención, agresiones, etc… .
LABORAL
Prelaboral
Investigación a instancia de Tribunales de justicia acerca del comportamiento laboral de anteriores trabajos desempeñados, verificación de datos académicos, conducta social y antecedentes del candidato a contratar.
Selección de Personal
Investigación sobre los posibles candidatos a ocupar puestos de trabajo, sociedades, etc., a fin de conocer su historial laboral y los motivos reales de sus ceses en anteriores trabajos.
Absentismo
Comprobación a instancia de Tribunales de justicia a través de servicios de seguimiento e investigación las causas de no asistencia al puesto de trabajo de determinados empleados
Bajas Finjidas
Aportación de pruebas obtenidas por controladores de vigilancia y seguimientos sobre la falsedad de enfermedades de determinados empleados.
Aportación de Pruebas
Investigación de diversas situaciones laborales de determinados empleados en reclamaciones de cantidades correspondientes al tiempo que éstos han estado separados de la empresa.
Conservación de Bienes Ajenos
Verificación acerca del uso dado a vehículos, maquinarias, inmuebles, etc., por los empleados a los que su empresa ha confiado.
MERCANTIL
Búsquedas
De personas, objetos, Registros, detección de vehículos y maquinarias agrícolas e industriales, Registros de la Propiedad y Mercantiles, documentos testamentales, etc.
Consejo de Administración de Sociedades
Investigación tendente a detectar los componentes de los consejos de administración de sociedades.
Situación Financiera
Prospección en el mercado y sector de la actividad de la persona o empresa investigada.
Solvencia
Investigación tendente a conocer la situación real de una Sociedad Mercantil, Cooperativa o persona física, detectar su situación económica actual.
Insolvencia Fingida
Investigación acerca de los posibles bienes ocultos, de la firma a investigar, así como su estado laboral actual.
Búsqueda de Morosos
Localización del paradero de sociedades y personas físicas, así como su situación actual.
Pre - Embargo
Localización de bienes inmuebles, vehículos, máquinas industriales, etc.
Gestiones de Tráfico
Conocer los vehículos y maquinarias autopropulsadas que una persona y/o sociedad pueda poseer.
Holdings Empresariales
Investigación acerca de la relación o participación de determinados hombres de negocios y/o sociedades así como el vínculo real entre ellas.
INDUSTRIAL
Búsquedas
De personas, objetos, Registros, detección de vehículos y maquinarias agrícolas e industriales, Registros de la Propiedad y Mercantiles, documentos testamentales, etc.
Contra Espionaje Industrial
Utilización ilegal de patentes y marcas, falsificaciones de productos manufacturados, plagios, quebrantos de secretos industriales, búsqueda de productos falsificados y lugares de fabricación, etc.
INMOBILIARIA
Verificación de la situación real de la propiedad a adquirir o alquilar cargas y gravámenes, estudio de la zona donde se encuentra ubicada, valoración actual de la misma, etc.
Arrendamientos
Investigación tendente a conseguir pruebas fehacientes sobre incumplimiento de contratos, para y contra desahucios, traspasos irregulares, etc.
SEGUROS
Investigación sobre siniestros presuntamente provocados, responsabilidades subsidiarias, incumplimiento de algunas cláusulas del contrato en determinadas pólizas, etc.
Reconstruccion de accidentes
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LINCE, Puede ayudarte a comprender aquellas situaciones que no entiendes.
FAMILIA
LABORAL
MERCANTIL
